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mg电子:中宝投资案非法集资逾10亿,被告人6600万购豪车,3200万购房产

时间:2018/8/1 17:41:17  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 7月12日,最高人民检察院发布第十批指导性案例,“中宝投资”互联网集资诈骗案入选。这起案件涉案金额逾10亿,被告人周辉因触犯集资诈骗罪获刑15年,同时被处以50万元罚款。据最高检发布的通报,2011年2月,被告人周辉注册成立中宝投资公司,并担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资...

  7月12日,最高人民检察院发布第十批指导性案例,“中宝投资”互联网集资诈骗案入选。这起案件涉案金额逾10亿,被告人周辉因触犯集资诈骗罪获刑15年,同时被处以50万元罚款。

据最高检发布的通报,2011年2月,被告人周辉注册成立中宝投资公司,并担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台,借款人(发标人)在网络平台注册、缴纳会费后,可发布各种招标信息,吸引投资人投资。

投资人通过银行汇款、支付宝、财付通等方式将投资款汇至周辉公布在网站上的8个其个人账户或第三方支付平台账户。借款人可直接从周辉处取得所融资金。项目完成后,借款人返还资金,周辉将收益给予投标人。

运行期间,周辉通过网络平台为13个借款人提供170亿元融资服务,因部分借款人未能还清造成公司亏损。此后,周辉除用本人真实身份信息在公司网络平台注册2个会员外,还虚构34个借款人,并利用上述虚假身份自行发布大量虚假抵押标、宝石标等,以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵,向社会不特定公众募集资金。

所募资金未进入公司账户,全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外,其余则用于个人活期储蓄,同时大肆挥霍。周辉花费6600万元购买20辆豪华跑车,花2800万元用于服饰、旅游等生活开支,花费3200万元用于购置房产……这些资产绝大部分登记在周辉名下或供周辉个人使用。

2011年5月至案发,周辉通过中宝投资网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资共计10.3亿余元,除支付本金及收益回报6.91亿余元外,尚有3.56亿余元无法归还。案发后,公安机关从周辉控制的银行账户内扣押现金1.80亿余元。


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